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极速赛车开奖记录:最大银行涉嫌帮俄罪犯洗钱 丹麦或丢掉最高信用评级
作者:管理员    发布于:2018-09-23 18:14:40    文字:【】【】【

这个数十年来都坚持了良好清誉的北欧国度,正在面临最严重的信任危机。丹麦最大的银行面临洗钱指控,该行可能经过其在爱沙尼亚的分行协助俄罗斯的立功团伙洗钱。

丹麦律师事务所Bruun&Hjejle周三发布内部审计结果,进一步加重丹麦银行的洗钱嫌疑。该行目前共有2340亿美圆的“可疑”资金。

内部调查掩盖1.5万名客户,丹麦银行官员估计,2007年至2015年间,即大局部洗钱事情发作的时期,该行与6200名“可疑”客户展开了业务。

彭博报道提到,丹麦银行可能面临高达40亿克朗(6.3亿美圆)的罚款。这将是丹麦有史以来最高的罚款范围。丹麦商业部长Rasmus Jarlov和担任监视丹麦银行外乡市场金融立法的担任人表示,6.3亿美圆的罚金范围是基于一个假定,即丹麦银行从洗钱买卖中的获利约15亿克朗(2.4亿美圆)。

2018年9月19日,丹麦哥本哈根,丹麦银行(Danske Bank)。图片来源:视觉中国

Bloomberg Intelligence剖析以为,丹麦银行的罚款可能超越10亿欧元。

罚款将对该行财务情况产生严重影响,丹麦银行具有丹麦三分之一的存款。这一事情可能还会对丹麦经济产生更普遍的影响,规范普尔曾经正告称,洗钱丑闻可能会影响丹麦AAA的信誉评级。

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目前规范普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权债券信誉评级均为最高等级,且瞻望均为“稳定”(意味着维持评级的可能性较大)。穆迪将丹麦银行的瞻望从“稳定”下调至“负面”,但表示没有理由以为丹麦的AAA评级会遭到影响。

去年,一名检举者和记者披露了丹麦银行的极速赛车开奖记录相关丑闻。在此之前,爱沙尼亚、美国和俄罗斯均发出了正告,但丹麦银行并未对相关正告回应以行动。9月19日,丹麦银行CEO Thomas Borgen辞职。

Thomas Borgen在担任CEO之前担任该行国际业务,而爱沙尼亚分行正是重要的极速赛车APP利润来源。Thomas Borgen在2010年的董事局会议上称,他“没有看到任何值得惹起留意事情”。

丹麦银行曾经承诺,将投资2 亿欧元,在丹麦和爱沙尼亚树立一个反洗钱基金会。丹麦贸易部长Rasmus Jarlov周三称,将开端起草针对洗钱“十分严厉”的处分措施。

Bruun&Hjejle的内部审计报告显现,许多千禧彩票极速赛车相关的洗钱买卖追溯到莫斯科和圣彼得堡。

丹麦政府目前正与爱沙尼亚和美国共同调查该行。

丹麦银行的洗钱丑闻也是欧洲历史上最大的洗钱案之一,欧盟竞争专员Margrethe Vestager称其为极速赛车稳定平台的丑闻”。此前德意志银行和荷兰国际(13.67, 0.02, 0.15%)集团(ING)均曾发作相似事情。2017年1月,英美监管部门因德银参与俄罗斯100亿美圆洗钱案,对其罚款6.3亿美圆;今年9月,因多年来未能阻止洗钱,ING同意支付7.75亿欧元罚金。

 
 
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